读特客户端·深圳新闻网2023年5月30日讯（记者 朱琳 通讯员 李华凤）当前，金融机构反洗钱工作面临国内外形势严峻的挑战，广发银行深圳分行持续加强对高风险评级客户的识别及管控。日前，广发银行新洲支行运营人员以高度负责的工作态度和职业敏感性成功识别堵截一涉案账户，并协助警方抓获一名涉赌人员。

据了解，一男子持广发银行储蓄卡及本人身份证到新洲支行柜台多次办理转账和取现等现金业务，并未配合说明款项用途。新洲支行营业室主任、会计主管以及厅堂经理认真负责查询其账户明细，发现该账户流水异常，并且存在资金快进快出的情况，当即与分行运营部联系。

分行运营部向公安机关举报其账户流水异常，执法机关经调查发现其名下均有多张银行卡被查询止付、冻结，取现后多次出境澳门，涉嫌帮助信息网络诈骗犯洗钱。该男子回到深圳后，警方立刻将其抓获归案。经审讯，该男子通过网上赌博平台进行赌博赢取赌博资金提现至本人银行卡后，立即取现或转账到其他银行卡在赌博平台进行充值或直接去澳门赌博。目前，该男子已被依法行政拘留。公安机关对广发银行深圳分行提供精准的洗钱线索表示感谢。

落实客户尽职调查及风险管控是金融机构反洗钱工作一项重要工作，广发银行深圳分行时刻谨记反洗钱工作要求，持续做好日常的督导和跟踪落实工作，积极将活动宣传内容融入日常业务办理过程中，为培养全民反洗钱意识，提高社会公众金融素质不断努力。