细致研判、周密部署，警方迅速出动
贪图小利、难抵诱惑，终究付出沉重代价
2024年5月，山东省济南市公安局历下区分局收到线索，有人在辖区内某银行柜台使用银行卡支取涉诈资金，并且发现资金快进快出、转账对象也并非固定亲属、朋友。民警第一时间抓获这名卡主。
民警围绕银行卡的卡主展开进一步调查，通过视频研判，警方锁定了嫌疑人身份，也迅速掌握“洗钱”团伙的犯罪动向。因为害怕打击处理，这类洗钱的犯罪嫌疑人组织严密、分工明确，具有极强的反侦查意识，形成团伙作案。
民警介绍，黑暗市场里所谓的“代收”“跑分”的犯罪形式，这类犯罪行为，具体是不法分子自建平台，利用招揽来的正常用户的银行卡、电话卡或微信、支付宝账号，替别人收款，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道。
